Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Ульяновсктрансстрой»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
432012, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.106 «А»
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027301402336
|
1.5. ИНН эмитента
|
7326009467
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
01874-Е
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.ults@mv.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2008 года;
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2008 года, протокол б/н;
2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров –30 мая 2008 года.
- время проведения годового общего собрания 10 час.
- время начала регистрации участников собрания 8 час.
- место проведения годового общего собрания акционеров – Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 «А».
3. Руководствуясь ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2008 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче
тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам
2007 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2007 года.
5. Утверждение Устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.20 устава Общества.
5. Утвердить, что в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры - владельцы обыкновенных акций, т. к. на годовом Общем собрании акционеров 2007 года было принято решение о выплате дивидендов.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет (годовые отчеты) общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключение ревизионной комиссии о достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Устав в новой редакции;
- Информация о согласии кандидата на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- Сведения об аудиторе общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
^ Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2007 г. (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
9. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2008 год.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2007 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
Распределение прибыли общества по результатам 2007 года
Статьи расходов
|
Код
строки
|
Размер
средств (тыс. руб)
|
Чистая прибыль к распределению, всего
|
001
|
501
|
^
|
|
|
отчисления в резервный фонд
|
002
|
-
|
отчисления в фонд накопления
|
003
|
-
|
не распределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)004
|
004
|
-
|
^
|
|
|
отчисления в фонд потребления
|
005
|
351
|
в том числе:
|
|
|
-вознаграждение и компенсация расходов членам
совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
|
006
|
-
|
-вознаграждение и компенсация расходов членам
ревизионной комиссии, связанных с исполнением
ими своих обязанностей
|
007
|
-
|
отчисления в фонд социальной сферы
|
008
|
-
|
отчисления в фонд акционирования работников
|
009
|
-
|
отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям
|
010
|
-
|
прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям
|
011
|
150
|
в т. ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям
|
012
|
37
|
Размер дивидендов, форма и срок их выплаты
Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей
|
Дивиденд на одну привилегированную акцию 5 рублей
|
|
Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:
|
а) денежными средствами
|
Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:
|
а) денежными средствами
|
Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.
11. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Ульяновсктрансстрой».
Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму «Лидер-Аудит».
|
3. Подпись
|
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ульяновсктрансстрой» О.В.Саутиев
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2008 г. М.П.
| |
