Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества




Скачать 78.62 Kb.
НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата публикации08.04.2013
Размер78.62 Kb.
ТипДокументы
odtdocs.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Ульяновсктрансстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Ульяновсктрансстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

432012, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.106 «А»

1.4. ОГРН эмитента

1027301402336

1.5. ИНН эмитента

7326009467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01874-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ults@mv.ru




2. Содержание сообщения

2.1. Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров

2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2008 года;

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11.04.2008 года, протокол б/н;

2.1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

«1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров –30 мая 2008 года.

- время проведения годового общего собрания 10 час.

- время начала регистрации участников собрания 8 час.

- место проведения годового общего собрания акционеров – Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 106 «А».

3. Руководствуясь ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2008 года.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

2007 года.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2007 года.

5. Утверждение Устава ОАО «Ульяновсктрансстрой» в новой редакции.

6. Избрание совета директоров Общества.

7. Избрание ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.20 устава Общества.

5. Утвердить, что в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры - владельцы обыкновенных акций, т. к. на годовом Общем собрании акционеров 2007 года было принято решение о выплате дивидендов.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- Годовой отчет (годовые отчеты) общества;

- Годовая бухгалтерская отчетность;

- Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- Заключение ревизионной комиссии о достоверности годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- Устав в новой редакции;

- Информация о согласии кандидата на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

- Сведения об аудиторе общества;

- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

^ 8. Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2007 г. (годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества) и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

9. Утвердить плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ульяновсктрансстрой» на 2008 год.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам 2007 года, в том числе размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:

Распределение прибыли общества по результатам 2007 года


Статьи расходов

Код

строки

Размер

средств (тыс. руб)

Чистая прибыль к распределению, всего

001

501

^ Не потребляемая прибыль







отчисления в резервный фонд

002

-

отчисления в фонд накопления

003

-

не распределенная прибыль (стр.001-002-003-005-008-009-010-011)004

004

-

^ Потребляемая прибыль







отчисления в фонд потребления

005

351

в том числе:







-вознаграждение и компенсация расходов членам

совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей

006

-

-вознаграждение и компенсация расходов членам

ревизионной комиссии, связанных с исполнением

ими своих обязанностей

007

-

отчисления в фонд социальной сферы

008

-

отчисления в фонд акционирования работников

009

-

отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям

010

-

прибыль, направленная на выплату дивидендов по акциям

011

150

в т. ч. прибыль, направленная на выплату дивидендов по привилегированным акциям

012

37

Размер дивидендов, форма и срок их выплаты

Дивиденд на одну обыкновенную акцию 5 рублей

Дивиденд на одну привилегированную акцию 5 рублей





Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить:

а) денежными средствами

Дивиденд по привилегированным акциям выплатить:

а) денежными средствами

Уставом общества срок выплаты дивидендов определен в течение 60 дней с момента принятия решения.

11. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «Ульяновсктрансстрой».

Предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором общества аудиторскую фирму «Лидер-Аудит».




3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Ульяновсктрансстрой» О.В.Саутиев

(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2008 г. М.П.


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии)...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11. 05. 2007 года

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08. 04. 2010 года

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Место нахождения эмитента 172386, Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, д. 32

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, о рекомендациях...

КонсультантПлюс Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное...
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Советом директоров принято решение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «тэсс», на котором принято соответствующее решение: 15 июля 2009г

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Оао «Ювелиры Урала», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Ооо "омз" в количестве 35310 штук и "Адрос Менеджмент лтд" в количестве 294690 штук

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
odtdocs.ru
Главная страница